Fraudă de 1,7 milioane de euro în proiecte de irigații – Șase persoane acuzate la Iași

Parchetul European (EPPO) din Iași a deschis o anchetă amplă privind o fraudă de 1,73 milioane de euro, în care sunt implicate patru persoane și două societăți comerciale. Suspecții sunt acuzați de fraudă cu fonduri europene și fals în înscrisuri, într-un caz legat de finanțarea unor proiecte pentru modernizarea sistemelor de irigații.

Cum a fost descoperită frauda?

Conform unui comunicat de investigație EPPO s-a scos la iveală că o cooperativă agricolă a obținut finanțare europeană pentru două proiecte de irigații, dar procedura de achiziție publică a fost manipulată astfel încât un anumit contractor să fie favorizat. Această firmă era controlată de soția managerului de facto al cooperativei, ceea ce a dus la un clar conflict de interese.

Un alt detaliu care a atras atenția anchetatorilor a fost faptul că persoana responsabilă de evaluarea ofertelor în cadrul cooperativei avea simultan și rolul de contabil al firmei câștigătoare. Această suprapunere de funcții ridică semne de întrebare asupra corectitudinii procesului de selecție.

Falsuri și plăți fictive pentru obținerea fondurilor

Pentru a evita verificările și a obține finanțarea, reprezentanții cooperativei și ai firmei selectate au prezentat documente falsificate către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Printre acestea, se numără declarații false care susțineau inexistența unui conflict de interese și ordine de plată fictive, prin care se încerca justificarea unor plăți către contractor.

Această strategie a permis obținerea rambursării unor cheltuieli care, în realitate, nu fuseseră efectuate, cauzând astfel un prejudiciu considerabil fondurilor europene.

Măsuri luate de EPPO pentru recuperarea prejudiciului

Pentru a limita pierderile financiare și a recupera fondurile deturnate, anchetatorii au dispus confiscarea a șase terenuri, evaluate la aproximativ 500.000 de euro, și blocarea conturilor bancare ale suspecților. Aceste măsuri vin în contextul unei serii de acțiuni europene menite să prevină utilizarea frauduloasă a fondurilor destinate dezvoltării rurale.

Ancheta este în desfășurare, iar cei acuzați riscă pedepse severe dacă vor fi găsiți vinovați pentru fraudele comise. Acest caz subliniază importanța monitorizării atente a fondurilor europene și a transparenței în procesul de achiziții publice.

Urmărește canalul de știri Agripedia pe WhatsApp